Проверка криптоадреса на чистоту

Оценка риска адреса с объяснением: какие метки сработали и откуда они взяты.

Зачем

Перед тем как принять платёж или отправить средства, нужно понимать, не связан ли адрес с санкционными списками, миксерами или похищенными средствами. С 1 сентября 2026 года проверка операций становится обязанностью лицензированных участников рынка — но экономический смысл она имеет для всех, кто принимает криптоплатежи по внешнеторговым контрактам.

Обратная сторона: получив «грязный» USDT, вы узнаёте об этом от банка, а не от себя — уже после блокировки платежа.

Проверить прямо сейчас

Бесплатно, без регистрации. Лимит — 30 проверок в минуту с одного IP.

Что даёт проверка

Оценку риска от 0 до 100 с уровнем, перечень сработавших категорий и источник каждой метки — не «чёрный ящик», а объяснимый результат, который можно приложить к ответу банку или к досье по сделке.

Скоринг поддерживает Bitcoin, Ethereum и TRON. Пакетная проверка — до 100 адресов за запрос.

По какой базе идёт проверка

Цифры ниже — живое состояние базы на проде, счётчик отдаётся открытой ручкой /api/scan/v1/coverage и растёт по мере пополнения.

Слой	Объём	Что это
Метки риска, всего	527 109 из 87 источников	Адреса с известной привязкой к рисковой категории
— каталог PostgreSQL	525 143	Основной слой меток
— файловый слой	1 966	Санкционный список OFAC SDN
По сетям	BTC 499 869 · ETH 24 630 · TRON 321	Плюс LTC, XMR и BEP2
Кластеры адресов	более 5,3 млн адресов в 383 кластерах	Определение владельца адреса — это не метки риска

Мы проверяем по базе, но не продаём её. Значительная часть меток получена по лицензиям без права перепродажи, поэтому имена таких меток в выдаче скрыты, а выгрузка или перепродажа базы не предлагается ни в каком тарифе. Вы покупаете покрытие проверки и объяснимый результат, а не датасет.

Как читать результат

Оценка отражает связь адреса с рисковыми категориями по открытым данным и базе меток на момент проверки. Это аналитический инструмент: он не устанавливает вину и не заменяет процедуры внутреннего контроля организации. Отсутствие меток означает «нет данных», а не «адрес чистый».

Для кого

Компании с ВЭД

Проверить адрес контрагента до платежа и приложить отчёт к ответу банку.

Юристы

Показать связь адреса с криминальным кластером в процессуальном документе.

Банки и кредиторы

Скрининг адресов клиента и предмета залога по объяснимой методике.

Участники крипторынка

Цифровой анализ сделок обязателен с 1 сентября 2026 года — см. Clarox Gate.

Доступ и тарифы

Что	Как получить
Разовые проверки	Бесплатное демо на этой странице, без регистрации
Проверка из кабинета	После регистрации, с историей проверок
API для интеграции	6 000 ₽/мес, ключ выдаётся в кабинете после оплаты
Пакетная проверка до 100 адресов	Входит в доступ к API

Получить доступ к API

Регистрация, оплата картой, ключ сразу после оплаты.

Открыть кабинет

Смежные материалы

Банк запросил пояснения по операциям с криптовалютой
Проверка контрагента — пока реестра ЦБ нет
Справка о стоимости актива на дату
Clarox Pledge — скоринг предмета залога, модуль в разработке